+7 (495) 252-01-22 www.imac.ru | info@imac.ru
 
Обсудить
ЕВГЕНИЙ ЖУК

ЕВГЕНИЙ ЖУК
+7 (495) 249-05-15

КОНСАЛТИНГОВЫЕ ПРАКТИКИ

DUE DILIGENCE ФИНАНСОВЫХ СТРУКТУР

Due Diligence традиционно рассматривается как комплексный процесс, включающий исследование объекта (как правило, приобретаемого актива или компании, бизнеса, либо контрагента) и анализ результатов исследования с целью выявления сопутствующих приобретению или сделке рисков для принятия решения о ее совершении или ее условиях.  

Несмотря на универсальность правил проведения Due Diligence, компаниям и контрагентам различных сегментов экономики присуща специфика исследования и анализа, определяемая отраслевой принадлежностью. Такая специфика присуща и компаниям финансового рынка, деятельность которых во многом определена специальным законодательством, что формирует отдельные группы потенциальных рисков, включая, лицензионные, операционные и административные.  

Выявить указанные риски и разработать меры по их снижению (при приобретении управляющих и инвестиционных компаний, пенсионных и инвестиционных фондов, или при совершении сделки с использованием инструментов финансового рынка) позволяет наш Due Diligence сервис, включающий исследование, анализ и выдачу заключения относительно: 

  • внутренних (локальных) нормативных актов, регулирующих деятельность компании или фонда;
  • владельческой и корпоративной структуры и оболочки;
  • структуры менеджмента и штата сотрудников (в т.ч. на предмет сертификации и квалификационных соответствий);
  • соблюдения финансовых нормативов, включая, собственный капитал;
  • соблюдения иных лицензионных требований;
  • соответствия деятельности требованиям специального законодательства;
  • операционной деятельности компании (существенные сделки);
  • организации обязательных по законодательству внутренних процедур (внутренний контроль, защиту инсайда и персональных данных, противодействие легализации и иные);
  • ведения учета, формирования общей и специальных видов отчетности;
  • прав на активы, включая недвижимость, ценные бумаги и нематериальные активы;
  • требований третьих лиц и судебных споров;
  • иных классических и специальных аспектов проверки.
В рабочие группы для целей комплексного подхода при проведении Due Diligence входят наши лучшие профессиональные юристы, аудиторы, финансовые и налоговые советники.

Также доступны сервисы по организации приобретения: Инвестиционных компаний >Управляющих компаний >, а также Готовые ЗПИФ >.

  • ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ РЫНКА
  • ДОВЕРИТЕЛЬНОСТЬ
  • СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
  • КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
К списку услуг